viernes, 21 de agosto de 2026
Una investigación de la Policía Federal Argentina derivó en la detención de tres personas acusadas de integrar una organización dedicada a captar identidades y utilizar cuentas bancarias y billeteras virtuales para mover dinero de origen ilícito. Según los investigadores, el circuito habría permitido lavar alrededor de $27 mil millones en pocos meses.
La maniobra comenzaba con la captación de personas en situación de vulnerabilidad. Una funcionaria del Patronato de Liberados, Albertina Mangini, habría ofrecido $80.000 a cambio de documentos, fotografías y un supuesto escaneo de iris. Con esos datos biométricos, la organización podía registrar cuentas y billeteras a nombre de terceros, pero mantener bajo su control los dispositivos, teléfonos, correos y claves.
De acuerdo con la investigación, Mauro Perrotta se encargaba de administrar parte de esas cuentas, que recibían transferencias y eran vaciadas rápidamente. El dinero era posteriormente distribuido mediante billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, lo que dificultaba seguir su recorrido y establecer su origen.
El tercer detenido, Ignacio Leonel Marchioni, está señalado como integrante del circuito financiero. Los investigadores detectaron movimientos por unos $27.000 millones y también encontraron antecedentes de su presunta vinculación con la causa Sur Finanzas, donde se investigan maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.
La Justicia investiga ahora si la estructura tenía más integrantes y quiénes serían sus responsables y beneficiarios finales. Los tres detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos, mientras que los investigadores no descartan nuevas detenciones.
Los procedimientos incluyeron nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, en los que se secuestraron dinero, documentación vinculada con casinos, computadoras, tarjetas bancarias, terminales de pago y otros dispositivos electrónicos. También fueron incautados un BMW y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Todo el material será sometido a peritajes para reconstruir el circuito financiero y determinar si la organización tenía conexiones con otras provincias o incluso con el exterior.